近日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了公安部指揮北京、遼寧、深圳等地公安機(jī)關(guān)偵辦精準(zhǔn)扶貧詐騙案、“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案、“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”詐騙案的相關(guān)情況，以案釋法，深度剖析了此類詐騙活動(dòng)的成因、特點(diǎn)，揭露了詐騙分子的丑惡行徑。

　　案件概述

　　“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案

　　2018年8月，犯罪嫌疑人杜國(guó)雨(男，41歲，廣西凌云縣人)化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫(男，34歲，廣西凌云縣人)化名“陳立軍”，分別自稱國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)；犯罪嫌疑人甘紀(jì)林(男，31歲，廣西凌云縣人)化名“陳健文”，自稱財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交(男，27歲，廣西凌云縣人)化名“李宗銘”，自稱財(cái)政部扶貧小組副組長(zhǎng)，聲稱中央決定通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽(yáng)(女，69歲，北京朝陽(yáng)區(qū)人)發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

　　公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠介紹，這是四個(gè)團(tuán)伙同時(shí)在詐騙范基陽(yáng)這伙人，團(tuán)伙之間還互相不認(rèn)識(shí)，作案的時(shí)間是一致的。

　　隨后，范基陽(yáng)聲稱受國(guó)務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國(guó)務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱“國(guó)家有很多扶貧項(xiàng)目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

　　被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立了大量微信群，四個(gè)月的時(shí)間，被騙群眾高達(dá)18萬(wàn)人。2018年12月初，范基陽(yáng)在微信群發(fā)布消息稱有“國(guó)家扶貧項(xiàng)目”需要籌款，此項(xiàng)目正式對(duì)接國(guó)家平臺(tái)，還發(fā)布所謂的“任命書(shū)”，稱主要組織者為國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人秘書(shū)，專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多元的，到北京開(kāi)完會(huì)后，每人費(fèi)用10倍返還。

　　“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案件

　　2019年1月，有人在微信群“中國(guó)銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊(cè)“北斗共享聯(lián)盟”的會(huì)員鏈接，聲稱“1月15號(hào)至22號(hào)‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會(huì)堂召開(kāi)2019年中國(guó)食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)責(zé)任年會(huì)暨全國(guó)一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)，屆時(shí)有國(guó)家在職的二百多名部長(zhǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)，更有副國(guó)級(jí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人到場(chǎng)參加”，呼吁群成員通過(guò)手機(jī)APP注冊(cè)加入會(huì)員，繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參會(huì)。

　　經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過(guò)APP高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購(gòu)買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級(jí)增加補(bǔ)貼額度。

　　2018年10月，犯罪嫌疑人明平福(男，49歲，湖北武漢人)經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，其下線在APP上購(gòu)物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

　　“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”案件

　　2018年12月，犯罪嫌疑人李樹(shù)金(男，58歲，河南淮濱人)自稱受民政部部長(zhǎng)委托，會(huì)同李素文(女，57歲，遼寧沈陽(yáng)人)、王向榮(男，58歲，陜西咸陽(yáng)人)等人，在陜西省咸陽(yáng)市成立“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院任命書(shū)”和“基金會(huì)法人登記書(shū)”，聲稱在國(guó)務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”系民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)，并以繳納會(huì)費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。

　　對(duì)外宣稱入會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)有三檔，第一檔為28+1元(該檔會(huì)員最終可獲利30萬(wàn)元)；第二檔為98+1元(可獲利100萬(wàn)元)；第三檔為178+1元(可獲利170萬(wàn)元)，還規(guī)定基金會(huì)的每個(gè)理事可獲利500萬(wàn)元，會(huì)長(zhǎng)可獲利600萬(wàn)元，聲稱會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)。截至目前，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)騙取各類會(huì)費(fèi)70余萬(wàn)元。

　　以上詐騙案件有哪些特點(diǎn)？

　　從這三起案件看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件有以下五個(gè)方面的特點(diǎn)。

　　一是假冒黨中央、國(guó)務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，用PS技術(shù)偽造一些領(lǐng)導(dǎo)照片，甚至偽造公文證件印章。

　　二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性。這些犯罪團(tuán)伙欺騙說(shuō)，你交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一、二千元，就能獲得數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)元的回報(bào)，以此吸引受害人參與。但實(shí)際上是騙的人多才能騙到更多的錢。

　　三是犯罪團(tuán)伙通過(guò)建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。民族資產(chǎn)解凍類的詐騙案件以前也有，不是現(xiàn)在才出現(xiàn)的，以前多數(shù)是通過(guò)見(jiàn)面來(lái)發(fā)展下線，參與的人不太多。但是最近這幾年，犯罪分子開(kāi)始利用新媒體手段，比如使用微信來(lái)發(fā)展下線。一建群，群里的人被騙之后又建別的群，呈現(xiàn)裂變式發(fā)展。

　　四是詐騙的對(duì)象比較特定，以中老年群體為主。這些群體平時(shí)上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。

　　五是社會(huì)危害大，嚴(yán)重影響社會(huì)治安穩(wěn)定。這些犯罪團(tuán)伙雖然騙每一個(gè)人的錢數(shù)不多，但是騙的人多，動(dòng)輒幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)，騙的贓款總量就很多。

　　為什么大家容易上當(dāng)受騙？

　　從公安機(jī)關(guān)已掌握的情況看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，緊盯社會(huì)焦點(diǎn)，詐騙的項(xiàng)目和手段種類多、翻新快。通過(guò)公安機(jī)關(guān)初步梳理，目前已經(jīng)達(dá)到百余種，有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”，包括“軍民融合”“夢(mèng)想基金起航”。

　　為什么在這類詐騙案件中，人民群眾容易上當(dāng)受騙呢？公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有四方面特點(diǎn)。

　　第一點(diǎn)就是抓眼球。

　　犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)、偽造各類圖片公文，欺騙性很強(qiáng)。這是抓眼球，騙取信任。公安機(jī)關(guān)在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書(shū)，制造得非常逼真，如果沒(méi)有一些專業(yè)部門來(lái)鑒定，很難被識(shí)破。

　　第二是低投入、高回報(bào)，誘惑力比較強(qiáng)。

　　這類犯罪主要特點(diǎn)是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬(wàn)元，甚至十萬(wàn)元、百萬(wàn)元，吸引受害人參與。

　　“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”案件中提到的項(xiàng)目是28+1元，通過(guò)公安機(jī)關(guān)的工作發(fā)現(xiàn)，還有18+1元、20+1元、29+1元等。為什么“+1”呢？是為了騙取老百姓的信任，因?yàn)槟莻�(gè)“1”是犯罪分子欺騙說(shuō)給辦理過(guò)戶費(fèi)用，也就是手續(xù)費(fèi)。這種形式也符合了當(dāng)前一些人的“一夜暴富”心理。

　　第三是利用微信等現(xiàn)代工具。

　　此類犯罪傳播的渠道有兩個(gè)方面，首先從親屬入手，其次從朋友圈入手。案件的第一層傳播全是從親屬套親屬，從親屬到親屬、朋友到朋友。

　　在偵破的案件中，其中一名組織者的手機(jī)里一共有100個(gè)微信群，都是先從親屬一點(diǎn)一點(diǎn)來(lái)進(jìn)行灌輸、洗腦，一點(diǎn)一點(diǎn)從朋友入手。他們采取這種非接觸型的手段發(fā)照片，做虛假宣傳，收取贓款，詐騙人數(shù)非常多。

　　第四是受害人容易被犯罪嫌疑人“洗腦”。

　　通過(guò)公安機(jī)關(guān)偵查情況來(lái)看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。有的對(duì)此深信不疑，甚至由受害人轉(zhuǎn)變成加害人。為團(tuán)伙發(fā)展下線，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

　　還有一點(diǎn)需要提示，在偵破案件過(guò)程中，公安部門發(fā)現(xiàn)詐騙案件組織者在群里發(fā)動(dòng)所謂的會(huì)員來(lái)北京開(kāi)會(huì)，打著來(lái)北京開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的旗幟，應(yīng)該說(shuō)這種行為也是一種詐騙手段。因?yàn)楸本┦鞘锥�，他們的團(tuán)伙能夠在北京開(kāi)會(huì)，這種行為的主要目的是想騙取群眾信任。希望大家一定要加強(qiáng)防范意識(shí)。

　　謹(jǐn)記“三個(gè)凡是”，別上當(dāng)！

　　公安部門提醒大家：當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，要謹(jǐn)記“三個(gè)凡是”，別上當(dāng)。

　　凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)摹⒆屇憬诲X的，不管錢多錢少，都是詐騙。

　　凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。因?yàn)楦刹咳蚊馐怯谐绦虻�，這種打個(gè)電話說(shuō)任命你為國(guó)務(wù)院秘書(shū)，或者任命你是旅長(zhǎng)、團(tuán)長(zhǎng)，這都是假的、騙錢的。

　　凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元的各類APP、項(xiàng)目，均是詐騙。因?yàn)閲?guó)家不會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款。

　　提醒大家謹(jǐn)防詐騙

　　如遇問(wèn)題及時(shí)報(bào)警

　　本文來(lái)源：農(nóng)民日?qǐng)?bào)，綜合公安部網(wǎng)站

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